英国政府加强打击网络诈骗洗钱，以东南亚为根据地的犯罪网络被纳入打击重点，今天宣布制裁4个实体和6名个人，大多与首脑陈志有关，负责在台湾为陈志洗钱的李添也遭制裁。
1987年生于北京的李添是台面上由陈志主导的犯罪集团「太子集团」的高层。英国政府在制裁通告称李添为陈志心腹，负责管理太子集团的国际金融网络，「包括在台湾」。
李添同时拥有中国、柬埔寨、赛普勒斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、瓦努阿图等国籍。
今天遭制裁的还有出身澳门的前三合会头目、打造缅甸大型诈骗园区「KK园区」的尹国驹。
此外，曾被内部人士指为太子集团幕后大老、据称被陈志视为「大哥」的胡小伟（Xiaowei Hu）也入列制裁名单。
尽管「胡小伟」这个姓名可见于不少媒体报导，英国政府数据库显示，胡小伟是化名之一，这名犯罪分子的正式姓名为An Ming Wu（Wu为姓氏），1982年生。
除了「胡小伟」，其他化名还包括「陈小二」（Xiao’er Chen）、胡师（音译，Shi Hu）。「胡小伟」同样拥有数个不同国籍。
制裁名单另可见1987年出生的「王晓燕」（Xiaoyan Wang），是陈志犯罪网络高层祝忠标的妻子。祝忠标去年已遭英、美政府制裁。王晓燕在英国持有一家公司，并以公司名义在伦敦购置豪宅。
今天遭英国政府制裁的还有一名柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年生于浙江、具柬埔寨籍的男子彭伟志（音译，Weizhi Pang；另一个拼法为Wei Zei Pang，别名Visal Pang）。
根据英国政府资讯，这名出身浙江的男子与太子集团有关，且是柬埔寨Tian Xu International Technology公司董事。
Tian Xu今天也遭制裁。另一家同步被制裁的柬埔寨公司是Bsquare Technology。
Tian Xu、Bsquare Technology，以及已于去年遭英国制裁的加密货币交易平台BYEX，都属于太子集团犯罪网络。洗钱活动猖獗的BYEX去年遭制裁后，如今已「歇业」。
其余2家入列今天制裁名单的实体则是同样位于柬埔寨的Legend Innovation、以及网络黑市Xinbi。
Xinbi的子公司Xinbi Guarantee去年曾遭总部位於伦敦的区块链分析公司Elliptic调查揭露，为东南亚犯罪网络提供大量诈骗工具以及洗钱等非法服务。
Xinbi是以中文为主要语言、以加密货币为交易媒介的网络黑市，犯罪分子可从Xinbi取得各项与诈骗、洗钱有关的服务和工具，包括遭窃取的个人数据、伪造的身分文档，以及「星链」（Starlink）等卫星网络设备。
Xinbi是亚洲规模最大的网络黑市之一，曾遭揭露为盗取他人虚拟资产的北韩黑客洗钱，英国政府今天也证实这一点。
英国政府表示，英国是第一个对Xinbi实施制裁的国家。
Xinbi的众多用户之中，包括诈骗基地#8 Park（8号园区）。
英国政府表示，「8号园区」最近才被指认出来，可能是目前已知柬埔寨规模最大的诈骗园区。
「8号园区」与太子集团有关，营运商包含Legend Innovation。Legend Innovation的董事之一即是今天遭制裁的柬埔寨男子Soklim Eang。
英国政府表示，英国民众也是这些犯罪分子诈骗活动的被害人。政府将持续致力保护民众、打击遍布世界各地的犯罪网络。
在英国主导下，国际刑警组织（INTERPOL）本月成立任务代号「暗影风暴」（Shadow Storm）的「全球打诈工作小组」，将集成INTERPOL总计196个会员国的情报能力并联合执法，直捣诈欺犯罪源头。
英国6月另将在伦敦召开为期2天、由外交部主责的非法金融峰会（Illicit Finance Summit），主要目标包括在打击洗钱和各式跨境非法金融活动方面，强化国际合作。