误信投资群组 上海男600万积蓄流向深圳 被拿来买金条…

上海浦东一名60多岁杨姓男子误信网络投资诈骗，短短不到1个月内陆续导出594万元人民币，最终全数落入诈骗集团手中。检警调查发现，赃款并未停留在假投资帐户，而是迅速流向深圳水贝黄金珠宝市场，购买大量金条，再通过敲除编号等方式洗白资金，形成完整的黄金洗钱链。涉案金店老板及洗钱集团成员均遭法院判刑。

看看新闻报导，杨先生表示，3个月前在网络看到推荐股票投资的贴文，随后加入一名自称「漫漫」的投资老师微信。对方将他拉进投资群组，群内除了分享股票知识，也不断介绍外汇及虚拟货币投资，并展示高额获利截屏，让他逐渐放下戒心。

经过2个多月接触后，「漫漫」提供一个企业帐户，声称只要将资金导入，便可代为操作投资并返还本金及获利。杨先生信以为真，在不到1个月内分批导出594万元（人民币，下同），直到最后一笔款项导出后，对方失去联系，他才惊觉受骗并报警。

警方追查发现，杨先生导出的资金很快流入深圳水贝一家金店帐户。就在他首次汇款前16天，两名黄金买卖仲介郑某、林某向金店老板张某表示，有客户要采购2吨黄金作为商会年终福利，首批先购买85块每块1公斤的金条。

几天后，一名自称受31家公司委托的男子持授权文档前往签约，但金店员工察觉对方与身分证照片不符，拒绝办理。当天下午对方再换另一人前来，员工仍认为身分可疑，立即向老板反映。不过，仲介出面保证「只是吃胖了」，张某最终仍决定签约。

杨先生第一次汇款当天，涉案金店被要求立即提货，并有取货人陈某、黄某在金库外等候。调查显示，黄某取得金条后，立即用铁锤敲除金条编号，再将黄金转移，借此切断资金流向。

检方指出，案发前两个月，涉案金店总营业额仅约200多万元人民币，但短短10天内交易额暴增至3000多万元人民币，异常情况引起主管机关注意，金店帐户随后遭冻结。

案件曝光后，黄某、陈某及仲介郑某、林某等人陆续落网。检方查明，该洗钱集团分工细密，包括成立空壳公司、冒名签约、仲介担保、现场取货及快速转移黄金，形成完整犯罪链。

至于金店老板张某虽辩称毫不知情，并表示「水贝都是这么做，这是行业惯例」，但检方认为，店员已多次提出身分疑点，张某仍放任交易完成，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。

法院最终判处张某有期徒刑3年9个月，并科罚金2万元人民币；黄某及仲介林某、郑某等人，亦分别被判处3年4个月至3年7个月不等有期徒刑。