英国警方21日表示，一个在英国境内运作、规模达数十亿美元的洗钱网络，收购了中亚国家吉尔吉斯的一家银行，用来协助俄罗斯规避西方制裁，俄方将这些资金用于乌克兰战争。
警方指出，此一网络在英国至少28个城镇，起用数百名车手来收集贩毒、枪械走私等不法所得。英国国家打击犯罪局（NCA）表示，这些现金随后会迅速兑换成加密货币，在全球流动。
英国政府主导一项名为「扰乱行动」的计划，对此展开缉拿工作，国家打击犯罪局21日公开了最新进展。国家打击犯罪局指出，迄今已在英国各地逮捕128人，查扣超过2500万英镑（约3270万美元）的现金和加密货币。
过去一年，另有45名洗钱犯嫌被捕，起出510万英镑。而英国当局提供的情报，也协助外国当局在全球各地查扣2400万美元和260万欧元。
英国国家打击犯罪局说，名为Smart和TGR的两个俄语网络，涉及这大部分的资金移转。这网络不但协助一些网络犯罪、毒品及枪械走私的跨国犯罪集团洗钱；也帮助俄国客户非法地规避金融制裁，并在英国进行投资。
国家打击犯罪局指出，「扰乱行动」的第二阶段计划自去年12月展开，当局发现有部分洗钱资金是经由吉尔吉斯Keremet银行在移转。
这家银行于2024年圣诞节当天，由与TGR首脑罗西相关的Altair Holding SA公司秘密收购。
国家打击犯罪局说，Keremet银行随后协助俄罗斯国营商业银行Promsvyazbank（PSB）调度资金，这家国营银行专门支持俄国军工业。
另据英国独立报报导，Smart由39岁的俄罗斯公民叶卡捷琳娜日丹诺娃掌控。据称她出生于西伯利亚，后来进入金融业，在莫斯科拥有广泛人脉。
去年12月，上述两个网络的内核成员被美国外国资产管制办公室（OFAC）制裁，日丹诺娃目前在法国羁押候审。
调查发现，Keremet银行曾代表俄罗斯国营银行Promsvyazbank处理跨境转帐业务，而后者为俄罗斯军工企业提供支持。
英国国家犯罪局（NCA）经济犯罪事务副主管梅尔基表示，这些网络中的英国境内洗钱者并非单纯的运钞员，「他们维系着一套让犯罪在英国获利的完整体系」。梅尔基称，这些犯罪网络的威胁极为严重，NCA及其合作伙伴「绝不会手软」，「我们必须持续进行逮捕、起诉、扣押和制裁行动，阻止这些罪犯利用他们所依赖的金融服务」。