英国法院本周将对一起创下英最大规模的比特币洗钱案作出宣判。47岁的中国籍女子钱志敏被控将源自中国诈骗所得的巨额赃款转换为比特币，价值总额超过60亿美元，最高可能被判处14年监禁。
法新社报导，这名47岁的中国籍女子钱志敏（Zhimin Qimin Qi），又名张雅迪（YadiZhang）2014年至2017年间在中国以诈骗手法使超过12.8万名受害人上当，并将非法所得资金转存为比特币资产。
英国警方在行动中查获了超过6.1万枚比特币，以现价计算，价值超过60亿美元，此案被认为是英国历史上规模最大的虚拟货币洗钱案件。
据英国检方和警方披露，钱志敏在2014年至2017年间通过其在中国创办的“蓝天格锐电子科技有限公司”，以高额理财回报为诱饵，骗取逾12.8万名投资者资金。她随后将非法所得兑换为比特币，并在2018年持假护照潜逃至英国，试图通过投资和置产等方式洗白赃款。
钱志敏已于9月29日承认取得并持有犯罪所得，预计将于今明两天在伦敦南华克王家法院（Southwark Crown Court）听审后被判刑。
她最高将面临14年徒刑。
同案的马来西亚华裔同伙、47岁的林成福（Seng Hok Ling，音译），在同一法院认罪承认洗钱，也将面临宣判。
“理财教母”的骗局：从理财陷阱到比特币洗钱
钱志敏曾在中国自诩为“理财教母”，其公司蓝天格锐以“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”为口号，在全国范围吸收公众存款，承诺1至3倍的高额回报。实际上，这是一场典型的庞氏投资骗局，通过伪造比特币矿场、虚假投资项目等手段吸引投资者。
《中国新闻周刊》报导显示，该案涉及约6.1万枚比特币，市价约合人民币493.5亿元。案件曝光后，钱志敏于2017年7月逃出中国，同年9月以“张雅迪”假名抵达英国。
她在英国期间雇用华人女子温俭（Wen Jian）协助洗钱。温俭于2021年被捕，并于2023年因洗钱罪被判刑。钱志敏则一度潜逃，直至2024年4月在英国落网。
比特币如何成为洗钱工具
据北京德恒律师事务所律师刘扬介绍，钱志敏通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏于2017年9月逃至英国，在此之前，中国的虚拟数字货币交易所并未关闭人民币与虚拟数字货币的兑换通道，钱志敏在案发前完全可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再携比特币逃至境外。
6.1万枚比特币能否被“追回”？
法新社报导称，英国当局提出的补偿机制方案，目前仍在伦敦高等法院的民事诉讼程式中讨论。
据消息人士表示，约有1300名自称受害者已经出面求偿。
(大纪元: https://www.epochtimes.com/gb/25/11/10/n14633316.htm)