泰查扣94套豪宅 、值1.8亿美元 10中国人非法持地被捕

泰国警方10日在曼谷多处高级住宅区展开大规模查缉行动，一口气查扣94套豪宅及相关土地，总估值高达60亿泰铢（约12亿元人民币、1亿8000万美元），并逮捕11名外籍嫌疑人，其中10人为中国籍。警方怀疑有人利用泰国人名义成立公司，借此规避外国人持有土地的法律限制。

据上观新闻报导，这次行动涉及95家公司、94套带土地住宅，房产集中在曼谷4个高价地段，平均每套估值约6380万泰铢（约1273万元人民币）。

警方调查发现，部分豪宅曾以每月高达35万泰铢（约7万元人民币）的价格出租，但随着调查展开，部分相关人员疑似已离境，有些房产甚至超过3个月无人收取租金。

警方通报，95宗案件共涉及96名外籍嫌疑人及156名泰籍相关人员，目前已取得86份针对外籍人员的逮捕令，逮捕11人，包括10名中国人及1名美国人。

调查显示，涉案人士疑似通过房地产中介或公司服务机构取得现成公司，再安排泰籍股东持有51%股份、外籍股东持有49%，由公司出面购买住宅及土地。

表面上，房产登记在泰国公司名下，但警方怀疑实际购屋资金、公司控制权及租金收益均掌握在外籍人士手中，相关公司可能只是为持有土地而设立的空壳。

值得注意的是，部分泰籍股东声称自己根本不知道名下有公司。他们表示，先前曾为申请在线贷款提供身分证及户籍数据影本，事后才发现个人数据遭冒用，甚至从未见过相关外籍人士。

警方正通过公司文档、通信纪录及资金流向等证据，厘清哪些泰籍人员主动参与代持，哪些人则是身分遭冒用。

事实上，泰国警方此前已展开7轮相关调查，累计清查297家公司、309块土地，资产估值约30.39亿泰铢（约6.06亿元人民币），取得238份逮捕令、逮捕118人，其中20宗案件已有法院判决。

相较之下，本次查扣资产估值达60亿泰铢，接近先前7轮调查总额的两倍，规模格外引人关注。

警方强调，泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%的结构，本身并不代表违法，仍须调查实际出资者、公司控制权及收益归属，才能认定是否涉及非法代持。

目前案件仍在侦查及司法程序中，94套豪宅最终如何处置尚未确定。警方表示，行动并非针对正常外国投资，而是打击利用泰籍人士名义规避土地法律的行为。