继“美国中国城”项目经理王连波（Lianbo Wang，音译）于去年7月被判处60个月监禁后，相隔一年，该案主嫌、长岛女商人李雪锐（Sherry Li）于7月30日在纽约东区联邦法院认罪。 两人涉及一项“大规模、多层次”的诈骗案，长达近十年，欺骗超过3,000万美元投资金，共有逾170位来自中国的投资者受害。
两人于2013年首次引起公众关注，当时李雪锐宣称计划在纽约州沙利文县（位于纽约市西北方约100英里）建设一座耗资60亿美元的中国主题公园“美国中国城”（China City of America），规模远超纽约和旧金山的中国城。该项目占地600英亩，选址于卡茨基尔山脉附近的汤普森镇（Town of Thompson），计划包括中国主题公园、豪宅社区、一所可容纳1,000名学生的大学及宿舍设施，并声称每个中国省份将在园区内设置办公室。
当地政府官员告知李雪锐，这项“中国式迪士尼乐园”难以通过审批后，她与王连波将项目改头换面，重新包装为一所名为“汤普森教育中心”（Thompson Education Center，简称TEC）的私人大学园区，并以李雪锐与美国政界名人的合影为宣传噱头，对外宣称该计划获得政府支持，进一步吸引大量中国投资者注资。李自任TEC总裁，王则担任市场总监和总经理。
投资移民与IPO双重骗局
根据起诉书，李与王向中国投资者推销TEC项目，声称投资50万美元，即可通过美国EB-5投资移民计划获得绿卡，同时对其他投资者保证该项目将进行首次公开募股（IPO），未来可实现高额回报。
为营造项目正在推进的假象，两人聘请工程师与承包商绘制建筑蓝图，并于预定基地进行象征性施工，另通过向潜在投资者展示与美国政界人士的合照，误导投资人以为项目获得官方背书。
事实上，这些投资资金大多用于支付李与王的个人开支，包括奢侈品、度假旅行、餐饮及政治捐款等，而用于专案本身的支出极其有限。
截至案发，超过150名投资人共投入至少3,150万美元，其中1,650万美元来自EB-5移民投资，另有1,500万美元来自股票投资者。然而，没有任何一名EB-5投资人成功获得临时或永久绿卡，TEC项目亦从未实现上市。
卖政治门票 暗中输送中国资金
为推动该诈骗计划，李与王设计了一套“假捐赠人”机制，协助中国公民绕过美国选举法规限制，向美国政治人物捐款。两人声称可安排来自中国的客人参加政治活动、与美国政要合影，但前提是支付高额费用。实际上，他们使用自己的名字或美国代理人名义进行捐款，违反《联邦选举法》（FECA）与联邦选举委员会（FEC）规定。
最具争议的一次捐款活动发生于2017年6月28日，在当时由时任美国总统主持的一场筹款晚宴上。李与王向12位中国投资者收取每人9.3万美元的“入场费”，以换取与总统合影机会。两人再利用这些资金捐出60万美元，分别以李（27.05万）与王（32.95万）个人名义进行，成为当日最大捐款者。
这些照片后续成为TEC宣传资料的一部分，用于向更多潜在投资者行销项目。
认罪换减刑 没收资产3,150万美元及三处房产
李雪锐与王连波于2022年7月18日在长岛被捕。经过三年调查与审理，李雪锐终于在7月30日承认洗钱罪及共谋妨碍联邦选举委员会（FEC）执行竞选财务法规，以及诈欺美国政府的罪行。若最终定罪，现年53岁的李将面临最高20年监禁；根据认罪协议，她同意没收3,150万美元现金及三处房产。她将于12月5日接受量刑。
检控官说李雪锐在长岛牡蛎湾的住宅已经成为她经营欺诈业务的主要场所。（取自长岛Nassau郡的房地产纪录）检控官说李雪锐在长岛牡蛎湾的住宅已经成为她经营欺诈业务的主要场所。（取自长岛Nassau郡的房地产纪录）
今年48岁的王已于2024年认罪，被判处60个月监禁，罪名包括非法货币交易及共谋诈骗美国政府。
纽约东区联邦检察官诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）表示：“李女士用谎言欺骗了150多名受害者，并企图将美国选举制度商品化。这不仅违法，更危及美国民主制度的根本——一个公平、透明、不受外国势力影响的选举环境。”
国土安全调查局（HSI）纽约分局主管帕特尔（Ricky J. Patel）强调：“这类跨国诈骗不仅危害金融体系，更对不知情的受害者使用别出心裁的诈骗手段，我们将揭穿所有伪装，不让不肖分子得逞。”
美国国税局犯罪调查局（IRS-CI）特工主管查维斯（Harry T. Chavis）则指出：“这些受害者以为投资的是通往美国梦的门票，结果却走进一场精心设计的诈骗恶梦。李如今终于开始承担后果。”
(大纪元: https://www.epochtimes.com/gb/25/7/31/n14563986.htm)